Gouvernement d’entreprise  

Le conseil d’administration valide la stratégie proposée par le Directeur général ; il suit l’activité des métiers du groupe et valide les investissements et désinvestissements ; procède à tous les contrôles qu’il juge opportun et arrête les comptes sociaux et consolidés, et le montant du dividende.

Il délibère sur tous les sujets de gouvernance :

• réflexions stratégiques de la Compagnie Lebon et de ses filiales,
• propositions de rémunérations des administrateurs, du président, du directeur général, des CAC,
• objectifs qualitatifs et quantitatifs du directeur général, éléments de rémunérations des dirigeants des principales filiales,
• conventions courantes, conventions réglementées, cautions, succession des dirigeants, …
• égalité professionnelle et salariale,
• enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, 

Les travaux du conseil d’administration sont régis par un règlement intérieur.

Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon est composé de 8 membres dont 3 indépendants – 4 hommes et 4 femmes – et s’est adjoint un censeur. 

Pour mener à bien ses missions, le conseil d’administration a institué deux comités en son sein, dont les recommandations lui sont soumises :

Le Comité d’audit :

Il suit l’élaboration des comptes, du processus d’élaboration de l’information financière, vérifie l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de la gestion des risques, l’indépendance des commissaires aux comptes. Il veille aux déficiences qui pourraient avoir un impact sur le cours de bourse. Il est destinataire de toutes les informations nécessaires à sa mission. Il veille à la qualité et à la pertinence de l’information communiquée aux actionnaires et à la qualité des procédures permettant le respect  des réglementations financières et boursières applicables.

Il éclaire ainsi les travaux du conseil qui a la responsabilité d’arrêter les comptes sociaux et consolidés.

Le comité d’audit est composé de deux administrateurs dont un administrateur indépendant qui en est le président.

Le Comité des  Nominations et des Rémunérations :

Il fait des recommandations sur :

• les différents éléments de rémunérations du Président,  du Directeur général et de ses « N-1 »,
• les nominations des administrateurs,
• les modalités du plan d’Aga,
• d’une manière générale sur la politique générale de rémunération  du groupe.

Il examine les questions de conflits d’intérêts  et de succession des « hommes  clés ».

Il éclaire ainsi les travaux du conseil et permet les prises de décision en matière de nominations et de rémunérations.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de deux administrateurs dont un administrateur indépendant qui en est le président.